리조트 월드 라스베이거스, AML 위반으로 심각한 혐의에 직면하다

리조트 월드 라스베이거스, AML 위반으로 심각한 혐의에 직면하다

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라스베이거스 스트립의 유명 카지노인 리조트 월드 라스베이거스는 네바다주 게임 규제 당국이 해당 부동산에 대해 12건의 징계 불만을 제기하면서 주목을 받고 있습니다. 네바다주 게임 통제 위원회(NGCB)가 제기한 이 혐의는 자금 세탁 방지(AML) 준수 실패와 불법 도박 활동과 관련된 개인을 가능하게 했다는 비난을 중심으로 전개됩니다. 토토사이트 토토리뷰

NGCB는 8월에 처음 제기된 혐의에 공식적으로 대응하기 위해 리조트 월드에 2024년 12월 9일까지 연장을 승인했습니다. 이 불만 사항은 카지노에 심각한 영향을 미칠 수 있는 잠재적 제재나 게임 라이선스 중단 등 규제 공백에 대한 주장을 개괄적으로 설명합니다.

규제 실패에 대한 비난

NGCB의 31페이지 분량의 소장은 리조트 월드 내의 "통제력 부족"을 설명하며 카지노가 불법 활동이 번성할 수 있는 환경을 조성했다고 주장합니다. 이사회에 따르면, 이로 인해 이 부동산이 자금 세탁과 범죄 기업 지원의 장으로 작용했다는 인식이 현실은 아니더라도 존재한다고 합니다.

이 고발에는 불법 도박 및 조직 범죄와 관련이 있는 개인이 해당 부동산에서 자유롭게 활동할 수 있도록 허용하는 내용이 포함되어 있습니다. NGCB는 이러한 개인들이 금융 거래에 대한 적절한 조사 없이 도박을 할 수 있도록 "환영"하고 장려했다고 주장합니다.

이 사건의 핵심 인물 중 한 명은 2019년부터 2023년 9월까지 이 직책을 맡았던 스콧 시벨라 전 리조트 월드 회장입니다. 시벨라는 이전에 MGM 그랜드 재임 기간 동안 의심스러운 금융 활동을 보고하지 않은 연방 은행 비밀법(BSA) 위반 혐의로 유죄를 인정한 바 있습니다. 그의 이력과 리조트 월드에서의 부실 경영 혐의는 NGCB의 조사에서 핵심이 되었습니다. 토토 베팅

조직 범죄와의 연관성 주장

이 고소장에는 리조트 월드가 불법 북메이커로 알려진 매튜 보이어와 같은 개인과 거래한 것을 포함한 특정 위법 행위 사례가 강조되어 있습니다. NGCB에 따르면 보이어는 명백한 불법 행위 징후에도 불구하고 적절한 조사나 결과에 직면하지 않고 거의 2년 동안 이 부동산에서 도박을 했습니다.

보우여의 작전은 메이저 리그 야구 스타 오타니 쇼헤이의 전 통역사였던 미즈하라 이페이와 관련된 더 큰 스캔들과 관련이 있었습니다. 미즈하라는 도박 빚을 갚기 위해 오타니로부터 약 1,700만 달러를 훔쳤으며, 이 중 일부는 보우여의 불법 베팅 작전과 관련이 있습니다. 이후 연방 당국은 여러 혐의로 보우여와 미즈하라 양측으로부터 유죄를 인정받았습니다. 토토사이트 추천

리조트 월드는 또한 에드윈 팅, 채드 이와모토 등 도박 관련 범죄로 유죄 판결을 받은 다른 개인들과 거래를 한 혐의도 받고 있습니다. NGCB는 이러한 행위가 연방 및 주 게임법에서 요구하는 엄격한 기준을 준수하지 못한 사례라고 주장합니다.